Nissan Chile ha interpuesto una querella por estafa contra dos de sus exejecutivos y la esposa de uno de ellos, acusándolos de desviar más de $459 millones a través de un esquema de manipulación de pagos a proveedores. Este acto fraudulento, según la demanda presentada, ha tenido graves repercusiones en los intereses patrimoniales y corporativos de la compañía.
Los Involucrados en la Estafa
La querella, presentada ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, acusa a los exejecutivos Patricio Carreño y Mauricio Suárez, así como a Yamileth Martínez, esposa de Carreño, de haber desviado grandes sumas de dinero a través de un elaborado sistema de pagos fraudulentos. Los tres están siendo investigados por sus presuntas responsabilidades en el desvío de fondos que afectó gravemente a la empresa.
El Mecanismo de la Estafa
Según los detalles de la querella, el esquema consistía en simular pagos a proveedores de la empresa, como Cencosud, Mapfre, Reale Chile, y Renta Nacional, pero redirigiendo esos pagos hacia cuentas bancarias de personas ajenas a la compañía.
Los fondos, en lugar de ir a los proveedores reales, eran transferidos a cuentas bancarias pertenecientes a Yamileth Martínez, quien no tiene ningún vínculo con Nissan Chile.
Entre agosto de 2024 y enero de 2026, se habrían realizado al menos 33 transferencias fraudulentas, sumando un total de $459.338.127, todas sin respaldo de los servicios efectivamente prestados. Este sistema de fraude incluyó la manipulación del sistema SAP de la empresa, la duplicación de pagos y el «maquillaje» de registros contables para evitar su detección.
Las Consecuencias para Nissan Chile
La compañía señala que las conductas de los involucrados no solo afectaron gravemente los intereses financieros de la empresa, sino que también violaron la confianza depositada en ellos para manejar procesos financieros sensibles.
La querella sostiene que los exejecutivos tenían responsabilidades clave en la gestión y tramitación de pagos a proveedores, lo que les dio acceso directo a los procesos financieros de la empresa.
El fraude fue descubierto durante una revisión interna que identificó graves inconsistencias en los pagos a proveedores. A pesar de las evidentes pruebas del fraude, los acusados reconocieron su responsabilidad en los hechos, aunque solo se comprometieron a restituir parcialmente el dinero desviado.
El Impacto del Fraude
El perjuicio total que Nissan Chile ha sufrido debido a este fraude asciende a $459.338.127, aunque la empresa advierte que podrían existir montos adicionales que no se llegaron a materializar. Nissan Chile ha solicitado que se investigue el delito de estafa y otras responsabilidades adicionales derivadas de las acciones de los acusados.
Con la acción judicial, la empresa espera que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos y se tomen medidas para evitar futuros fraudes de esta naturaleza. La abogada Loreto Hoyos Reyes, quien representa a Nissan Chile en este caso, promueve la acción judicial para que se esclarezca la situación y se haga justicia.
Conclusión
La estafa perpetrada por los exejecutivos de Nissan Chile ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de los sistemas financieros de la compañía y la necesidad de fortalecer los controles internos para prevenir fraudes.
A pesar de que los involucrados han reconocido su responsabilidad, la empresa sigue buscando justicia y la restitución completa de los fondos malversados. Este caso también destaca la importancia de mantener la confianza en los procesos financieros internos de las organizaciones.
Preguntas Frecuentes
1. ¿Qué ocurrió con los $459 millones desviados?
Los fondos fueron redirigidos a cuentas bancarias de Yamileth Martínez, quien no tiene vínculo alguno con Nissan Chile.
2. ¿Cuántas transferencias fraudulentas se realizaron?
Se realizaron al menos 33 transferencias fraudulentas entre agosto de 2024 y enero de 2026, por un total de $459.338.127.
3. ¿Qué medidas está tomando Nissan Chile tras descubrir el fraude?
Nissan Chile ha interpuesto una querella por estafa y busca que los responsables enfrenten las consecuencias legales de sus acciones.